47,5 Milyarlık POS Vurgunu: Urfa'ya da Uzanabilir mi?

İstanbul merkezli yürütülen dev operasyon, Türkiye tarihinin en büyük finansal dolandırıcılık dosyalarından birini ortaya çıkardı. 2022-2024 yılları arasında 21 farklı firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden, büyük bölümü yabancı kredi kartlarıyla gerçekleştirilen toplam 47,5 milyar TL'lik şüpheli işlem tespit edildi. Bu çerçevede, aralarında iki banka çalışanının da bulunduğu 85 kişilik örgüte yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 2022 yılında gelen isimsiz bir e-posta ihbarıyla başladı. Soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'banka kartları ve kredi kartları kanununa muhalefet', 'suçtan elde edilen mal varlığını aklama' gibi çok sayıda suçtan işlem başlatıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde, MASAK ve BDDK'nın da dahil olduğu teknik takip ve finansal analiz çalışmaları sonucunda, şüphelilerin bankacılık profilleriyle uyumsuz yüksek hacimli para hareketleri dikkat çekti. Rapora göre, aynı kişi adına kayıtlı birden fazla kartla, aynı gün aynı tutarda işlem yapılması, POS cihazlarının sistematik şekilde kullanıldığını ortaya koydu. Çetenin özellikle akşam saatlerinde işlem yapmayı tercih ettiği de belirlendi.

Şüphelilerin izini süren ekipler, büyük kısmı İstanbul’da olmak üzere farklı şehirlerde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal, lüks saatler, takılar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 şirketteki ortaklık paylarına, toplamda 47 araca ve 84 taşınmaza el konuldu.

Uzmanlar, işlem hacmi ve kullanılan yöntemlerin dikkat çekici boyutlara ulaştığını, Türkiye genelinde benzer yapılanmaların izini sürebilecek yeni soruşturmalara da zemin hazırlayabileceğini belirtiyor. İstanbul’da patlak veren bu dev vurgunun uzantılarının başka illere yayılıp yayılmadığı ise henüz netlik kazanmış değil. Özellikle doğu ve güneydoğu illerinde kullanılan bazı POS cihazları da incelemeye alınmış durumda. Urfa haber kaynaklarına göre yerel denetim birimleri de olası bağlantıları araştırıyor.

Gelişmeleri anlık takip etmek için urfa haber’i takip etmeye devam edin.