KURGAN'dan sahte faturaya büyük operasyon!

İşlemlerin toplam büyüklüğünün yaklaşık 100 milyar TL olduğu ve 2.300 mükellefi kapsadığı belirtiliyor. Bu adım, vergi kayıplarını önlemeye ve sahte belge kullanımını caydırmaya yönelik.

Vergi Denetim Kurulu (VDK), geçen yıl stratejisini güncelleyerek yapay zekâ destekli KURGAN (Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi) adlı sistemi devreye aldı. Sistem, sahte veya yanıltıcı belgelerin tespit edilmesinde kullanılacak ve isim olarak “mezar/gömü” anlamından esinleniyor.

Operasyonun ilk aşamasında yaklaşık 10 milyar TL tutarındaki işlemler için 300 mükellef üzerinde detaylı inceleme yapılacak. Bu denetimlerde cari dönem belgeleri, para hareketleri, yoklamalar ve kaydi ile fiili envanter sayımları incelenecek. Amaç, sahte fatura kullanımı olup olmadığını ortaya çıkarmak.

Tespit edilen sahte veya yanıltıcı belgeler için ciddi yaptırımlar uygulanacak. KDV indirimi reddedilecek, vergi ziyaı cezası üç kat olarak kesilecek ve gerçekte alınmamış mal/hizmet faturaları kayıtlardan çıkarılacak. Ayrıca 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası talep edilebilecek. Bankalar ve müşteriler nezdinde oluşabilecek güven kaybı ile KDV iade süreçleri de ek mali yükümlülükler yaratabilecek.